제7기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거 제7기 정기주주총회를

아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아        래 –

1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기 용인시 기흥구 기흥구 탑실로35번길 57 (주)저스템 3층강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 제7기 사업연도 감사보고

② 제7기 사업연도 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

① 제1호 의안 : 제 7기(2022년 01월 01일~2022년 12월 31일) 재무제표승인의 건

② 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건

-      제2-1호의안 : 사내이사 임영진 중임의 건

-      제2-2호의안 : 사내이사 윤희용 중임의 건

          ③ 제3호 의안 : 사외이사 중임의 건

-      제3-1호의안 : 사외이사 고대홍 중임의 건

④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

⑥ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

⑦ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 

종전과 같이 주주총회에 참여하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 제출서류

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(첨부 양식 참조, 인감 날인), 주주의인감증명서, 대리인의 신분증

※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서 공고 안내 : 주주총회 1주전까지 사업보고서와 감사보고서를홈페이지에 공고할 예정입니다.

8. COVID-19(코로나19) 대응 방역 조치 안내 : 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열 및 호흡기 증상이 의심되거나 자가격리대상등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다. 

또한 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을측정할 수 있으며, 발열 등 의심 증상이 발현되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 

확산에 따른 불가피한 총회의 일정변경이 있을 경우, 즉시 전자공시를통해 안내하도록 하겠습니다.

9. 기타사항: 당사의 주주총회에서는 기념품이 별도로 준비되어 있지 않사오니 양해 부탁 드립니다.

2023.03.16

경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 57

주 식 회 사   저 스 템

대 표 이 사   임 영 진