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제8기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거 제8기 정기주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 –
1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기 용인시 기흥구 기흥구 탑실로35번길 57 (주)저스템 3층강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항
① 제8기 사업연도 감사보고
② 제8기 사업연도 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
① 제1호 의안 : 제 8기(2023년 01월 01일~2023년 12월 31일) 재무제표및 연결재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 감사 권태호 중임의 건
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구분 |
성명 |
생년월일 |
임기 |
신규선임
여부 |
최대주주와
관계 |
주요경력 |
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비상근
감사 |
권태호 |
1954.05.29 |
3 |
재선임 |
- |
청주대 법학과 박사
서울지검 검사
충주지점 충주지청장
충북대 법학전문대학원 겸임교수
現 법무법인청주로 대표변호사 |
③ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
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구분 |
제7기 |
제8기 |
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이사의 수(사외이사 수) |
5명(2명) |
5명(2명) |
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보수총액 내지 최고한도액 |
3,000,000,000원 |
3,000,000,000원 |
④ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
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구분 |
제7기 |
제8기 |
|
감사의 수 |
1명 |
1명 |
|
보수총액 내지 최고한도액 |
50,000,000원 |
50,000,000원 |
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참여하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 제출서류
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(첨부 양식 참조), 대리인의 신분증
※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
7. 사업보고서 및 감사보고서 공고 안내 : 주주총회 1주전까지 사업보고서와 감사보고서를홈페이지에 공고할 예정입니다.
8. 기타사항: 당사의 주주총회에서는 기념품이 별도로 준비되어 있지 않사오니 양해 부탁 드립니다.
2024.03.14
경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 57
주 식 회 사 저 스 템
대 표 이 사 임 영 진 (직인생략)
